relevés de retrait bancaire,
facture d’une vente,
acte notarié (héritage, donation),
documents bancaires.
Cette règle vise à prévenir la fraude fiscale, le blanchiment et le financement d’activités illégales.
2. Les seuils de vigilance et leurs conséquences
a. Le seuil informel des 10 000 €
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une loi, la détention de plus de 10 000 € en liquide attire davantage l’attention de l’administration fiscale. Ce montant est perçu comme un seuil de vigilance, pas comme une limite légale.
b. Les risques liés à la détention de grosses sommes en liquide
Les assurances remboursent rarement les espèces en cas de vol ou de sinistre.
Une somme élevée non justifiée peut être considérée comme un revenu dissimulé.
Conserver d’importants montants augmente le risque de suspicion fiscale ou policière.
3. Les règles concernant l’utilisation de l’argent liquide
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